A medida que el mercado crece, se generan nuevas prácticas y mecanismos que están orientados hacia el desarrollo de las prácticas de fraude, corrupción, delitos financieros, mala conducta, acoso y otras cuestiones. En Grant Thornton contamos con un equipo multidisciplinar preparado para actuar en entornos altamente complejos. 

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Nuestros servicios

La evolución de las compañías y el crecimiento empresarial han llevado a que el mercado sea dinámico, producto de esto, se hace necesario la generación de lineamientos y conductas a ser cumplidas para prever situaciones atípicas o que puedan afectar su buen nombre. 

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Verifica los elementos de la administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y los riesgos asociados, la identificación de los riesgos inherente y residual en cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con lo estipulado en las normas emitidas por las Entidades de Vigilancia y Control. 

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Disponemos de herramientas de alcance mundial y de un equipo de especialistas capacitados para buscar, correlacionar y ampliar el alcance de la información, brindándole a su compañía una visión global frente a su relacionamiento empresarial, logrando con esto brindar una mayor orientación facilitando el relacionamiento.

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Nuestro laboratorio forense se encuentra ubicado en Brasil y da cobertura a nivel Latinoamérica, mediante este garantizamos la agilidad, eficiencia y seguridad de nuestras investigaciones.

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Nuestra firma cuenta con un equipo experimentado de profesionales que cuentan con experiencia suficiente en diferentes sectores del país; por lo cual, mediante estos, su compañía podrá obtener un valor agregado no solo tercerizando las actividades de Compliance o la figura de Oficial de Cumplimiento, sino que podrá obtener recomendaciones a nivel general de su compañía. Lo que les permitirá tomar decisiones y prever pérdidas financieras en caso de materialización de un evento y/o situación de riesgo. 

Empleamos técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, vinculando análisis financieros y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. Nuestro portafolio deservicios consiste en: 

  • Auditoría forense preventiva. 
  • Auditoría watchdog. 
  • Auditoría forense correctiva. 
  • Informática Forense y Data Analytics.