Servicios de consultoría forense

La evolución de las compañías y el crecimiento empresarial han llevado a que el mercado sea dinámico, producto de esto, se hace necesario la generación de lineamientos y conductas a ser cumplidas para prever situaciones atípicas o que puedan afectar su buen nombre. 

Nuestros servicios de Programa Anticorrupción y Antisoborno y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial se basan en una combinación de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales. Nuestros servicios relacionados consisten en: 

• Evaluación, desarrollo y mejora de las políticas y procedimientos relacionadas para mitigar el soborno, corrupción y fraude empresarial. 
• Evaluación, desarrollo y mejora del Programa de Transparencia y Ética Empresarial. 
• Evaluación de riesgo basadas en la normativa aplicable. 
• Evaluación y desarrollo de programas de Compliance centrados en la lucha contra el fraude, soborno y corrupción. 
• Elaboración de mapas e indicadores de riesgos. 
• Capacitación y cumplimiento normativo. 
• Evaluación y desarrollo de Debida Diligencia Básicas o intensificadas hacia targets. 
• Evaluación, desarrollo y mejora del gobierno corporativo de tu compañía. 
• Gestión de la línea de denuncia, incluyendo el apoyo en la evaluación, tratamiento y clasificación de estas. 
• Evaluación, desarrollo y mejora de la política de independencia y conflicto de interés. 

Verifica los elementos de la administración del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y los riesgos asociados, la identificación de los riesgos inherente y residual en cada uno de los factores de riesgo de acuerdo con lo estipulado en las normas emitidas por las Entidades de Vigilancia y Control. 

Por otra parte, se evalúa la implementación de la matriz de riesgos para la calificación del riesgo inherente y residual, la segmentación de los factores de riesgos, con el fin de medir la evolución individual y consolidada de estos, con el fin de evitar que la entidad sea utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.  

Nuestros servicios son: 

• Evaluación, diseño e implementación del SARLAFT u homólogo. 
• Diseño de modelos de estimación cualitativa y cuantitativa. 
• Elaboración y evaluación de mapas e indicadores de riesgos. 
• Capacitación y cumplimiento normativo. 
• Evaluación y desarrollo de Debida Diligencia Básicas o intensificadas hacia targets. 
• Pruebas de independencia de la efectividad del sistema diseñado. 
• Análisis de los riesgos asociados a los clientes, productos, servicios, medios de comunicación y geolocalización a los que su compañía se encuentre interesada. 
• Realización de análisis de seguimiento de las transacciones y presentación de informes a los organismos reguladores. 

Disponemos de herramientas de alcance mundial y de un equipo de especialistas capacitados para buscar, correlacionar y ampliar el alcance de la información, brindándole a su compañía una visión global frente a su relacionamiento empresarial, logrando con esto brindar una mayor orientación facilitando el relacionamiento.

Nuestros servicios consisten en: 

• Due Diligence de integridad, donde verificamos la legalidad de la compañía y sus movimientos desde el momento de su constitución a la fecha. 
• Realizamos un seguimiento multidimensional a la compañía, donde evaluamos su situación financiera, contable, de relacionamiento con terceros, legal y reputacional. 
• Asesoramiento en recuperación de activos tanto de propiedad nacional como internacional. 
• Realizamos entrevistas con los colaboradores e indagamos con terceros para determinar su percepción sobre el funcionamiento de la compañía. 
• Apoyo en la evaluación de cumplimientos internos de las contrapartes con las que se relacionan. 
• Infografía - Informes gráficos de relaciones y hechos. 

Nuestra firma cuenta con un equipo experimentado de profesionales que cuentan con experiencia suficiente en diferentes sectores del país; por lo cual, mediante estos, su compañía podrá obtener un valor agregado no solo tercerizando las actividades de Compliance o la figura de Oficial de Cumplimiento, sino que podrá obtener recomendaciones a nivel general de su compañía. Lo que les permitirá tomar decisiones y prever pérdidas financieras en caso de materialización de un evento y/o situación de riesgo. 

Nuestro laboratorio forense se encuentra ubicado en Brasil y da cobertura a nivel Latinoamérica, mediante este garantizamos la agilidad, eficiencia y seguridad de nuestras investigaciones.

Nuestro apoyo tecnológico se basa en: 

• Realizar pruebas forenses mediante la duplicación forense de los dispositivos requeridos para preservar su integridad y verificar funcionamiento. 
• Extracción de los datos almacenados en la nube y en los diferentes mecanismos de almacenamiento mediante técnicas forenses que preserven la integridad. 
• Recuperación de información que ha sido borrada, eliminada y/o modificada incluyendo el procesamiento de esta para su recuperación en la medida de lo razonable manteniendo su integridad original incluyendo el preservar su alojamiento. 
• Informática forense. 
• Monitoreo permanente de sus dispositivos corporativos buscando realizarles seguimiento permanente a estos y prever situaciones que puedan derivar en fraude o hackeo mediante estos. 
• Análisis de datos desde la óptica forense evaluando de manera permanente señales de alerta que impliquen desviaciones que podrían traducirse en pérdidas financieras para su compañía. 
• Soporte técnico para Firmas de Abogados Nacionales e Internacionales en materia forense, pericial y según sus necesidades 

Empleamos técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, vinculando análisis financieros y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. Nuestro portafolio deservicios consiste en: 

• Auditoría forense preventiva. 
• Auditoría watchdog. 
• Auditoría forense correctiva. 
• Informática Forense y Data Analytics.